Mερική πρόοδος της ΚΔ όσον αφορά τα διεθνή πρότυπα για το ξέπλυμα βρώμικού χρήματος, σύμφωνα με τη Moneyval

Μερική πρόοδο στη συμμόρφωση της Κύπρου με τα πρότυπα της Ομάδας Διεθνούς Χρηματοοικονομικής Δράσης για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, καταγράφει η έκθεση προόδου της MONEYVAL, αρμόδιας επιτροπής εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Όπως καταγράφεται στην έκθεση, οι Κυπριακές αρχές υλοποίησαν ορισμένα μέτρα βελτίωσης της συμμόρφωσης, αλλά όχι εγκαίρως ώστε να αξιολογηθούν, ενώ παραμένει σειρά άλλων ελλείψεων.

Στην αρχική της έκθεση το 2019 η MONEYVAL έκρινε πως η Κύπρος συμμορφώνεται πλήρως ή σε μεγάλο βαθμό με 37 από τις 40 συστάσεις και ζήτησε από τις αρχές να ενημερώσουν για την πρόοδο στην εφαρμογή των υπoλοίπων, στο πλαίσιο ενισχυμένης διαδικασίας παρακολούθησης.

Στην έκθεση προόδου εξετάζεται μια σειρά από νομοθετικά, ρυθμιστικά και θεσμικά μέτρα που εφάρμοσε η Κύπρος σε σχέση με αξιολόγηση κινδύνων και παρακολούθηση στον μη κερδοσκοπικό τομέα.

Η Κύπρος κρίνεται πως συμμορφώνεται πλήρως με 16 από τις 40 συστάσεις, σε μεγάλο βαθμό με 20 συστάσεις και εν μέρει με τέσσερις συστάσεις, κάτι που περιλαμβάνει μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, τραπεζική ανταπόκριση, νέες τεχνολογίες και εξουσίες των αστυνομικών και ερευνητικών αρχών.

Επόμενη έκθεση προόδου αναμένεται σε ένα χρόνο.